“Pandora Papers,” dapat membuka kotak Pandora untuk semua bisnis dan organisasi yang ditemukan terjerat dalam jaringan worldwide web of shell companies, surga pajak lepas pantai, dan perwalian rahasia di seluruh dunia. Investigasi yang dipimpin oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), menampilkan tim yang terdiri lebih dari 600 jurnalis dari 117 negara dan wilayah yang telah menyaring 11,9 juta dokumen rahasia yang bocor selama dua tahun terakhir. Jika ICIJ terdengar familier, itu karena kelompok yang sama yang melakukan penyelidikan Panama Papers—yang juga mengungkapkan jaringan global surga pajak lepas pantai yang mengakibatkan konsekuensi peraturan dalam skala global.

Catatan yang bocor dari Pandora Papers “mencakup informasi tentang transaksi hampir tiga kali lebih banyak dari para pemimpin negara saat ini dan mantan pemimpin negara seperti kebocoran dokumen sebelumnya dari surga lepas pantai,” kata ICIJ. Catatan tersebut mengungkap rahasia keuangan dari 35 pemimpin dunia saat ini dan mantan pemimpin dunia, lebih dari 330 politisi dan pejabat publik di 91 negara dan wilayah, dan jajaran buronan, penipu, dan pembunuh global. Di antara pelaporan dokumen ICIJ yang terungkap adalah transaksi lepas pantai Raja Yordania; presiden Ukraina, Kenya, dan Ekuador; perdana menteri Republik Ceko; dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. File-file tersebut juga merinci kegiatan keuangan lebih dari 130 miliarder dari Amerika Serikat, Rusia, Turki, dan negara-negara lain, menurut ICIJ.

Secara keseluruhan, Pandora Papers mengungkapkan pemilik sebenarnya lebih dari 29.000 perusahaan lepas pantai” dari lebih dari 200 negara dan wilayah, dengan kontingen terbesar dari Rusia, Inggris Raya, Argentina, dan China. The Pandora Papers menunjukkan pemain kunci dalam sistem lepas pantai termasuk bank multinasional, firma hukum, dan firma akuntansi yang berkantor pusat di Amerika Serikat dan Eropa.

Misalnya, satu dokumen menunjukkan bahwa bank di seluruh dunia membantu pelanggan mereka mendirikan setidaknya 3.926 perusahaan lepas pantai dibantu oleh Alemán, Cordero, Galindo & Lee, sebuah firma hukum Panama yang dipimpin oleh mantan duta besar untuk Amerika Serikat. Menurut penyelidikan, perusahaan tersebut mendirikan setidaknya 312 perusahaan di Kepulauan Virgin Inggris untuk klien Morgan Stanley. Juga terlibat adalah firma hukum Baker McKenzie, di antara banyak lainnya. The Pandora Papers lebih lanjut menuduh Amerika Serikat telah muncul sebagai surga pajak terkemuka, terutama South Dakota, yang diduga menampung miliaran dolar dan beberapa terkait dengan individu dan perusahaan yang dituduh melakukan kejahatan keuangan atau kesalahan serius. Delaware, Florida, Nevada, dan Texas dilaporkan juga memiliki lusinan perwalian rahasia yang sebagian besar melayani warga non-AS.

Sumber: https://www.complianceweek.com/anti-corruption/pandora-papers-takeaways-for-compliance/30893.article